La investigación fue impulsada por la Unidad Fiscal Especializada de Rawson. Hubo 21 allanamientos en el AMBA, ocho imputados y se secuestraron más de 250 mil dólares entre efectivo y criptoactivos. La organización utilizaba apps ficticias y empresas «fantasma» para lavar el dinero.

Un megaoperativo nacional, coordinado con la justicia chubutense, logró desarticular en las últimas horas a una sofisticada organización criminal dedicada a las estafas virtuales. La causa, que hoy suma más de 200 damnificados en todo el país, tuvo su génesis en una denuncia radicada en la ciudad de Puerto Madryn, donde una vecina fue víctima de un millonario fraude.

La investigación se inició formalmente en 2023, luego de que una mujer residente en la ciudad del Golfo denunciara haber sido estafada tras invertir más de 100 millones de pesos en una plataforma que prometía altos rendimientos. Tras un mes de observar supuestas ganancias que nunca pudo retirar, la damnificada acudió a la Justicia.

A partir de allí, el fiscal general Fernando Rivarola, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, comenzó a tirar de la cuerda de una trama que resultó ser mucho más vasta. El trabajo articulado entre la fiscalía chubutense y la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad permitió rastrear la «ruta del dinero digital» hasta dar con los cabecillas en Buenos Aires.

La banda estaba integrada principalmente por dos familias. Según los investigadores, operaban mediante un complejo entramado de sociedades «fantasma» y aplicaciones móviles diseñadas específicamente para engañar a los inversores. En estas apps, las víctimas veían gráficos y movimientos financieros ficticios que simulaban el crecimiento de sus acciones o activos.

Cuando los clientes intentaban recuperar su capital, los estafadores ponían excusas ligadas a supuestas «restricciones administrativas del Banco Central». Para blanquear el botín, la organización utilizaba inmobiliarias, agencias de viajes y centros de cambio que funcionaban como «cuevas» financieras, además de la compra de vehículos de alta gama y electrodomésticos importados.

Resultados del megaoperativo

En una serie de 21 allanamientos simultáneos realizados en barrios porteños (como Belgrano, Retiro y Villa Urquiza) y distintas localidades del Gran Buenos Aires (Ituzaingó, San Isidro y La Matanza), se lograron resultados contundentes:
Secuestro de activos: Se incautaron 172.000 dólares en efectivo, 6 millones de pesos y 80.000 dólares en criptomonedas.
Imputados: Ocho personas quedaron ligadas a la causa, incluyendo la detención de un hombre que ya contaba con pedido de captura desde La Rioja.

Se secuestraron notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos y documentación clave con anotaciones financieras que permitirían identificar a más víctimas.

FUENTE: Diario El CHubut