Amplían el objeto de investigación por contrataciones en Lotería

El juez de garantías Marcelo Nieto Di Biase resolvió otorgar la ampliación del objeto de la investigación preparatoria y también dispuso la inhibición de todos los bienes sobre Diego Correa y David Dahhur.

Durante la mañana de este jueves, se realizó una audiencia en la oficina judicial de Rawson a través del sistema de video conferencia , en la cual se les imputo a David Josué Dahhur y Federico Gastón Verdeau, haber solicitado y autorizado respectivamente la contratación entre los meses de abril de 2016 y febrero de 2018, en 89 oportunidades, de la empresa “SONO-EMPRESA INTEGRAL DE EVENTOS” propiedad de la familia del primero, circunstancias conocidas por Verdeau, para la colocación de sonido, iluminación y pantallas de led en eventos de bingo de la ciudad de Trelew.

Maniobra

El área de contrataciones le indicó a Dahhur que debía mensualizar las contrataciones, lo que implicaba pedir al menos tres presupuestos. Dahhur falsifico de su puño y letra la firma de Fabián Fuentes con el claro objetivo de logra posicionar a la empresa de su familia como ganadora en el concurso de precios buscados para la realización del servicio contratado por el LOTERÍA, perjudicando los intereses de la administración

También y con los mismos fines David Josué Dahhur falsifico el presupuesto de Néstor Daniel González, de la empresa “SONIDO E ILUMINACION SCOTT –cotizante de sonido- en el concurso de precios o pedido directo de precios.

En este sentido, Jordan Emanuel Salinas y Martín Ariel Villegas se los acusó de haber participado en los hechos antes descriptos, actuando como testaferros en la propiedad de la empresa, simulando Salinas ser el dueño de “Sono Eventos” en tanto Villegas actuó en 9 oportunidades como apoderado de la misma –las contrataciones numeradas del 81 al 89-, presupuestando, facturando y cobrando las contrataciones respectivas.

Imputaciones

Dahhur fue acusado por los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, 89 hechos en concurso real, en concurso ideal con falsificación de instrumento privado -2 hechos- en calidad de autor

Respecto Federico Verdeau, fue acusado de los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas 89 hechos en concurso real, en calidad de autor

Por su parte a Salinas y Villegas se les atribuyó el haber participado necesariamente en los delitos de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración Pública, en concurso ideal con negociaciones Incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, Salinas en 80 hechos y Villegas en 9 hechos

La oficina de Correa y Dahhur

Se le indilgó a Correa el haber pagado los alquileres y servicios de la vivienda de calle Ameghino No. 597 de la ciudad de Trelew, entre los meses de julio de 2017 y mediados de enero de 2018, lugar que fuera utilizado para oficina de la Empresa “SONO EVENTOS” con dinero proveniente de un ilícito anterior, de la corrupción –exacciones ilegales y cohechos pasivos- a empresarios de la Obra Pública-, recaudado e ingresado a la denominada “caja negra” y registrado en las Planillas contables elaboradas por Diego Luther

Dahhur, es acusado de haber participado en el hecho actuando como garante en dicho contrato de alquiler en el que puso a su esposa como locadora, conociendo el origen ilícito de los fondos aplicados a dicha contratación. Ambas maniobras descriptas son constitutivas del delito de Lavado de Activos de origen ilícito, actuando en calidad de autor Correa y como partícipe necesario el Dahhur.

Los defensores no se opusieron al pedido de ampliación de apertura formulado por el fiscal Alejandro Franco.

Producido por el Área de Comunicación de la Procuración general sede Rawson.

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